洗錢和金融犯罪為金融公司帶來巨大風險,這些犯罪活動的表現形式多樣,使公司在誠實與良善方面面臨挑戰。
編譯/施毓萱 示意圖:123RF 全球經濟價值約為100萬億美元,其中約2萬億美元與非法資金有關。若
編譯/施毓萱 金融犯罪預防技術專家SEON在收購反洗錢(AML)專業公司Complytron的基礎上
在今日的數位世界中,打擊金融犯罪網路需要警覺與創新。隨著詐騙和網路騙局變得越來越複雜,預防詐欺策略變
人工智慧為了提高效率和規模,正在逐步改變金融機構內反洗錢的面貌。然而隨著盜用身份、人造身份詐騙等現代
金融產業最重要的發展核心要圍繞在哪?除了人工智慧以外,量子運算(quantum computing)
客戶盡職調查 (Customer Due Diligence, CDD) 是銀行和金融業防範洗錢等金
面對外界質疑數位發展部刪減數位訊息業務員額,數位發展部日前澄清,並強調部會督導的行政法人國家資通安全
隨著科技的進步,網路攻擊變得越來越嚴重,其中一個威脅行為者Scattered Spider,以巧妙的
美國的詐欺數量和損失繼續以驚人的速度逐年增加,這加劇了金融業本已令人擔憂的趨勢。企業金融犯罪預防軟體