洗錢仍然是一個重大的全球性問題,影響著全世界的金融穩定與安全。傳統的反洗錢系統往往效率不彰,未來將人
人工智慧為了提高效率和規模,正在逐步改變金融機構內反洗錢的面貌。然而隨著盜用身份、人造身份詐騙等現代
洗錢和金融犯罪為金融公司帶來巨大風險,這些犯罪活動的表現形式多樣,使公司在誠實與良善方面面臨挑戰。
金融科技發展快速,現代反洗錢平台有望透過先進的交易監控和檢查提高營運效率,利用人工智慧快速且準確地分
針對第三方支付缺審查稽核,恐變洗錢利器的疑義,數位發展部已發出聲明將從「業務經營」、「法律遵守」及「
歐洲議會和歐盟理事會建立反洗錢管理局達成了政治協議。這一決定標誌著歐盟持續打擊洗錢和資助恐怖主義的關
歐盟執委會(European Commission)將引入反洗錢機構 (AMLA),以打擊洗錢和恐怖