在今日的數位世界中,打擊金融犯罪網路需要警覺與創新。隨著詐騙和網路騙局變得越來越複雜,預防詐欺策略變
客戶盡職調查 (Customer Due Diligence, CDD) 是銀行和金融業防範洗錢等金
加密貨幣為一種新型的數位貨幣,高效透明 與傳統金融整合及監管成關鍵問題。
針對第三方支付缺審查稽核,恐變洗錢利器的疑義,數位發展部已發出聲明將從「業務經營」、「法律遵守」及「
編譯/施毓萱 元宇宙不同於金融服務公司,它沒有中央機構來追究責任和執行強制性的防制洗錢(AML)。(
記者/陳士勳 數位發展部為降低更多詐騙案發生,以加強電商業者資安維護、防制遊戲點數成詐騙工具,預防第