歐盟達成協議　建立反洗錢機構

編譯／施毓萱

歐洲議會（European Parliament）和歐盟理事會（European Council）就建立反洗錢管理局（Anti-Money Laundering Authority, AMLA）達成了政治協議。這一決定標誌著歐盟持續打擊洗錢和資助恐怖主義的關鍵時刻。

AMLA承擔監督與協調角色

AMLA將在監督旨在阻止骯髒資金流動的新規則方面發揮關鍵作用。當局對那些被認為風險最大的金融實體也有責任，特別是那些至少在六個成員國裡開展業務的實體。AMLA還將為每個成員國至少一個實體承擔監督角色，並在發生問題時介入管理監督任務。

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此外，AMLA旨在擔任中央協調中心，確保不同歐盟國家的監督行動協調一致。它還將按照議會的提議，調解和解決國家當局之間的爭端。在支援金融情報部門方面，AMLA將在分析可疑交易和發現洗錢案件、為資訊共享而管理FIU.Net等方面發揮重要作用。

規則統一有助於規範應用

達成的協議超出了AMLA的建立範圍，包括統一各成員國的反洗錢和反恐怖主義融資規則，旨在實現更統一的應用。新措施包括建立舉報違規行為的渠道、保護舉報人，以及加強國家金融情報中心（FIU）和AMLA之間的合作。此外，已經整合了反對規避有針對性的金融制裁的新規則，而AMLA負責監督。

資料來源：FINTECH GLOBAL

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