加密貨幣詐騙猖獗　2022年吸金6750萬美元

編譯／施毓萱

美國特勤局(United States Secret Service)公布公告，表示有家加密貨幣技術公司S&P Solutions及其三名領導階層已被起訴，而這三名嫌疑人分別為公司創辦人Sonny Meraban、經理Reza Meraban和律師William Suriano。他們被起訴的理由是因為涉嫌在美國經營沒有營業執照的比特幣自動提款機，並試圖從加密貨幣詐騙受害者身上撈錢。

S&P Solutions在美國境內實際上以Bitcoin of America的名義運作，而現在他們面臨洗錢、同謀和關於在沒有貨幣轉移許可的情況下於俄亥俄州(Ohio)經營52台非法加密貨幣自動提款機的犯罪指控，甚至他們向俄亥俄州監管機構謊報機器業務性質。

這場騙局顯示了一件事情，即犯罪份子看準美國比特幣公司缺乏消費者保護和反洗錢措施，以致於這些加害者開始大膽利用這些非法提款機從美國各地受害者身上吸金。而這類型犯罪手法的猖獗代表加密貨幣提款機正在成為騙子用來撈取受害者資金的盛行方法。

透過這樣的方式，這些非法份子的獲利非常可觀。以2022年來看，至少有6750萬美元的資金從加密貨幣提款機傳遞到非法加密貨幣所在處。另外，美國比特幣公司還可以從受害者透過非法提款機轉移的資金中平均獲利20%。

資料來源:YAHOO、United States Secret Service

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